风尚:使分开总耗费时间的:手写本。 证件建模:手写本

双杰与电使担忧的:孤独董事谢德仁2015年度述职空话

  检查PDF原文

公报日期:2016-04-25
                     现在称Beijing双杰与电使担忧的共同承担有限公司
               孤独董事谢德仁2015年度述职空话
    个人作为现在称Beijing双杰与电使担忧的共同承担有限公司(以下略号“公司”)的秒届董事会的孤独董事,在2015年度的任务中,范围复兴孤独董事的教练建议、产权证券股票上市的公司正常化运营指导者、法度、法规和公司条例、孤独董事身体的规则与盘问,忠贞的执行孤独董事的函数,使充分活动孤独自主的孤独性和特性,关怀公司的开展,即时理解公司的生产管制传达,实在定期检修公司和公司的法定合法权利。现将2015年度个人执行孤独董事函数位置报告请示列举如下:
    一、列席董事会和成为搭档大会
                         亲自列席    付托出工                 即使有两个延续的非家族
  姓名        桩                                缺课次数
                           次数        次数                      自列席代表大会
2015年度董事会代表大会次数                                        13
 谢德仁     孤独董事        5           0            0               否
2015年度成为搭档大会人数                                       6
 谢德仁     孤独董事        3           0            0
    2015年5月29日,任期满期,个人敷辞去公司孤独董事桩。,在供职时刻,他接合处了秒十到二十四岁年的代表大会。,并列席了2014年度成为搭档大会及2015年最早的至第三次暂时成为搭档大会,董事会不缺乏或延续两遍缺乏。。买到参考董事会的推荐信都以后细心思索。,在科学方针决策中详细的制定充满活力的功能。据我看来2015年的董事会、成为搭档会的叫进来适合法定准绳。,首要事情方针决策及对立的事物重大问题已由,合法无效。代表大会的使担忧定案适合大局收益。,对公司整整的成为搭档无伤害,异乎寻常地中小成为搭档的法定合法权利。因而他们都答应,不注意反、弃权的位置。
    二、颁发孤独建议
    2015年度,我庆祝我的函数。、不断关照尽职,详细的理解公司的运作位置,与对立的事物孤独董事一同,公司记账的变换、发生着的第三届董事会申请求职者选击中要害的建议,它对科学方针决策和成立方针决策起到了充满活力的的功能。。
    (1)在公司秒十届董事会的秒次代表大会上,公司记账策略性变换的孤独建议:
    公司这次记账策略性变换适合新记账准则及四海中小企业共同承担让零碎的相干规则,同时,也显示了记账真理准绳。,它能更真在危险中显示公司的财务状况和经纪业绩。,范围公司和整整的成为搭档的收益,对记账策略性变换的答应。董事会对该事项的付诸表决顺序适合相干法度法度、法规和公司条例的规则。
    (二)在C二次董事会秒十四岁次代表大会上,他对第三位董事的选击中要害介绍了孤独建议。。
    三、董事会的任务
    演讲的公司秒届董事会审计使服役主席。、薪酬及权衡使服役委员,在2015年度,范围公司条例、董事代表大会事规则的使担忧规则,助长公司经纪的正常化,尽职尽职。
    在委派审计使服役主席时刻,我恳切地听取使用层发生着的公司年度动产的空话。,理解、主人的2014年报审计任务对待及审计任务使前进位置,年度审计与记账师事务所的充满活力的沟通,完成或结束年度空话的复核和监视任务,实在执行了审计使服役的专业重大聚会。
    四、维护围攻者合法权利任务
    1、公司传达当播音员的演技
    在年击中要害每日传达当播音员中,持续关怀并催促公司坚持、《深圳证券交易税创业板股票上市的公司说明运作指导者》等相干法度法规和公司《传达当播音员使用身体》的使担忧规则举行传达当播音员,确保2015年度公司的传达当播音员失实、正确、即时、整整。
    2、紧密关怀公司的经纪方针决策
    2015年度,我与公司把持良好的沟通。,公司例行程序、非周期性经过给打电话、电子邮件、遮盖我公司的生产经纪位置。、传达当播音员、内部的使用相干传达,确保整数的最大平均的、即时、对公司领域范围的片面掌握。
    3、董事会在董事会击中要害位
    演讲的董事会审计使服役主席。、薪酬及权衡使服役委员,2015范围公司条例、《证券法》及对立的事物法度、法规,公司记账策略性的偏离、公司董事的选击中要害、2014年决算表的审计任务等附和举行背诵并介绍建议,充满活力的执行函数,维护中小成为搭档收益。
    五、对公司举行在危险中调查
    2015年度,我趁着接合处董事会的时机来主持代表大会。,与公司对立的事物董事、监事、高管充满活力的沟通,多角度、从多附和理解公司的生产经纪位置、内部的把持与财务状况;与公司对立的事物董事、监事、与高级使用任职于及相干任职于把持紧密联系,即时理解公司大问题的使前进位置,一直关怀外界环境和集会偏离的冲击力,充满活力的为公司使用介绍建议。
    六、其它事项
    1、2015年度,我不注意建议使从事董事会身体部位。;
    2、2015年度,我不反本年的董事会代表大会和对立的事物事项。;
    3、2015年度,我不注意介绍孤独叫进来表面审计机构和海报的建议。。
    越过是我在2015任期内的业绩空话。,董事会、使用层授予充满活力的无效的协作有责任的。。
    本空话。
                                               孤独董事:
                                                              谢德仁
                                                          年月日