联系加密:601336 A股缩写:新奇纳管保 编号:临2016-043号

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  新奇纳人寿管保股份有穷的公司

  六度音程届董事会六度音程次警卫官公报

  次要质地球杆:

  ? 导演戴西 John Robert、鉴于以此类推发生因果关系,张国策不克不及亲自列席董事会。,付托万峰主席列席警卫官并公认,孤独董事不克不及亲自列席董事会。,孤独董事郑伟列席警卫官并公认。。

  ? 孤独董事郑伟弃权(六),发生因果关系是法案缺勤给予十足的通讯。。

  一、董事会警卫官

  新奇纳人寿股份有穷的公司(以下缩写词COMP) 2016 第10年 月 14 日以电子邮件方法向合奏董事收回六度音程届董事会六度音程次警卫官(以下缩写词“警卫官”或“这次警卫官”)预告和已知数。警卫官在 2016 年 10 月 28 现在称Beijing朝阳区立国小道 12号新奇纳管保大厦现场进行。警卫官应在董事会中聚集。 13人,做导演 13 人,列席警卫官 8 人,导演吴坤宗、胡爱敏经过受话器来伴随警卫官。,董事 DACEY John Robert、鉴于以此类推发生因果关系,张国策不克不及亲自列席董事会。,付托万峰主席列席警卫官并公认,孤独董事不克不及亲自列席董事会。,孤独董事郑伟列席警卫官并公认。。警卫官由万峰主席掌管。,公司监事和优级设法对付人员列席警卫官。。检阅警卫官、聚集基本基本的中华人民共和国公司法、《新奇纳人寿管保股份有穷的公司设法对付》和《股份有穷的公司人寿管保公司董事警卫官事管理》的有关规则,比分是合法的。、无效。

  新奇纳人寿管保有穷的董事会及合奏董事

  在若干虚伪记载中、给错误的劝告性的命运或象征忽略,质地的忠实、个人和协同税收的精确和完整性。

  二、董事会警卫官综述

  (1)关涉公司的报酬和采取 第三一节2016的鸟嘴相接触

  开票命运:答应 13 票,反 0 票,弃权 0 票

  (二)采取关涉公司的深思熟虑 2016-2018 年度骨碌事情准备的施行

  开票命运:答应 13 票,反 0 票,弃权 0 票

  (三)报酬和经过报考者名声安排

  答应基本基本的董事会名声薪酬委任,委任状耿建信大夫为六度音程届董事会孤独董事;答应将前述的报考者针对股东大会后。耿建新大夫的供职资历剩下奇纳管保人的监督设法对付委任(下称“奇纳保监会”)同意。

  孤独董事报考者简历、孤独董事名声人陈述的和孤独董事报考者陈述的详见本公司另行期的股东大会预告及警卫官已知数。

  开票命运:答应 13 票,反 0 票,弃权 0 开票(四)由APPO的优级负责人报酬和鼓励。、抬出去委任构件、本能机能委任头脑的向某人点头或摇头示意

  1、答应衔接黎宗剑大夫、杨正大夫、刘一巩大夫、李源大夫、龚星峰大夫、于志刚大夫干公司的副总统。。流行,杨正大夫部分时间公司首座财务官(暨财务负责人),龚星峰大夫部分时间公司总精算师、董事会部长。

  答应委任状Yue大夫、袁超君大夫、朱颖大夫、刘琦艳大夫、王连文大夫干公司的辅助物董事长。。流行,Yue Ran大夫是公司的首座劳力资源官。,朱颖大夫部分时间公司首座风险官(暨合规负责人)、审计税收人。

  公司第五届董事会优级设法对付层的位。

  流行,黎宗剑大夫、杨正大夫、李源大夫、龚星峰大夫、于志刚大夫、刘琦艳大夫、王连文大夫的资历还没有开腰槽奇纳保监会的鼓励。。龚星峰大夫的董事会部长供职将在存在上海联系买卖税董事会部长种植合格证书及奇纳保监会同意其供职资历后失效。在龚星峰大夫供职失效前,董事会指定的龚星峰大夫暂时抬出去董事会部长税收。请参阅优级设法对付人员新简历附件。 1,几乎优级设法对付人员简历,请参阅本公司。 2016 年 3 月 30 在上海联系买卖税网站上 2015岁入。

  开票命运:答应 12 票,反 0 票,弃权 0 票。董事黎宗剑漂白公认。

  2、答应衔接黎宗剑大夫、杨正大夫、刘一巩大夫、李源大夫、龚星峰大夫、于志刚大夫、Yue大夫跑、袁超君大夫、朱颖大夫、刘琦艳大夫、王连文大夫是公司抬出去委任的构件。。

  开票命运:答应 12 票,反 0 票,弃权 0 票。董事黎宗剑漂白公认。

  3、答应委任状万峰大夫为公司资产负债设法对付人,杨正大夫

  公司财务预算设法对付委任头脑,李渊大夫干公司事情设法对付委任头脑。,Yue大夫跑干公司劳力资源设法对付委任头脑,朱颖大夫干公司风险设法对付委任头脑,王连文大夫是公司运营和通讯设法对付公司的董事。。

  开票命运:答应 12 票,反 0 票,弃权 0 票。万峰主席避开开票。

  (五)报酬经过《关涉黎宗剑大夫干公司抬出去董事的安排》答应黎宗剑大夫自达到预期的目的奇纳保监会同意的优级设法对付人员供职资历之日起干公司抬出去董事。

  开票命运:答应 12 票,反 0 票,弃权 0 票。董事黎宗剑漂白公认。

  (六)报酬和经过《薪酬基准向某人点头或摇头示意》;

  开票命运:答应 11 票,反 0 票,弃权 1 票。孤独董事郑伟弃权,发生因果关系是法案缺勤给予十足的通讯。。董事黎宗剑漂白公认。

  (7)采取持续买通恐吓的深思熟虑、监事、优级设法对付人员税收管保的鸟嘴相接触

  开票命运:答应 13 票,反 0 票,弃权 0 票(八)报酬经过《增添陈旧的及互相牵连买卖的安排》答应本公司向本公司刑柱分店新奇纳养老管保股份有穷的公司增加股份人民币

  CIR条例下关涉象征关系买卖的事项。

  开票命运:答应 13 票,反 0 票,弃权 0 票(九)报酬经过《关涉公司增添本钱及互相牵连买卖的提议》

  we的所有格形式答应公司将把本钱增添到全资分店。

  民币 3CIR条例下关涉象征关系买卖的事项。

  开票命运:答应 13 票,反 0 票,弃权 0 票(十)报酬经过《电器子商务有穷的公司增加股份及关系买卖安排》

  we的所有格形式答应公司将向全资分店增添人民币。 1亿元,答应在C接管管理下的次要关系买卖。

  开票命运:答应 13 票,反 0 票,弃权 0 第三票孤独董事、四、六、八、九、十法案期了一致答应的孤独建议。。

  三、附件

  1、新委任状优级设法对付人员简历

  2、特别地宣告孤独董事的建议。。

  股份有穷的公司人寿管保董事会

  2016年 10月 28日

  附件 1:新委任状优级设法对付人员简历

  黎宗剑大夫,56岁,奇纳国籍黎宗剑大夫自 2016 年 3 作为公司的非抬出去董事。李钰大夫 2016 年 七月食物混合配料公司。食物混合配料we的所有格形式公司以前,李大夫 2012年 贾纽厄里至 2016年 六月,他在位于正中的汇金公司任务。,干联系机构的设法对付部门、管保公司副总负责人兼设法对付部。李钰大夫 2012年 贾纽厄里至 2013年 月,他被委任状为综合性中学设法对付部头脑。、倾斜飞行两名董事的设法对付、奇纳出口信誉管保董事会,2007

  年 菊月至 2011年 12月录,股份有穷的公司副总负责人、常务副总负责人、党委物资供应所、纪委,奇纳清平洋管保圆有穷的税收公司纪委物资供应所,2004 年 9 月

  至 2007 年 月奇纳管保学会部长长、《管保定期刊物》总编辑兼总编辑,1994

  年至 2003 任陈述节约体制改革委任副头脑。、奇纳人的管保联合托拉斯花费

  倾斜飞行部总负责人、Naka Honobu期货经纪公司董事长、对奇纳青年协会位于正中的委任副部长长、奇纳再管保公司花费设法对付中心副总负责人等职。李大夫有优级节约专家的字幕。,于

  1982 2000年度贵州大学校舍哲学宗教礼仪,1987 Shaanx教育学院获心理状态硕士学位,并于 1994 他达到预期的目的了研究所的群体生态学博士学位。。

  杨正大夫,46岁,奇纳国籍杨正大夫于 2016 年 8 食物混合配料本月公司。食物混合配料we的所有格形式公司以前,杨大夫 2014

  年 1贾纽厄里至 2016年 7 奇纳人寿管保股份有穷的公司副总统、财务负责人,2013

  年 4 月至 2014 年 10 月任奇纳人寿管保股份有穷的公司财务总监,2005 年 7 月至

  2013 年 3 他曾干奇纳人寿管保有穷的公司由上海总负责人辅助物、副总负责人、总负责人,并干奇纳人寿资产设法对付有穷的公司董事、奇纳人寿富兰克林资产设法对付公司董事、中海陆地刑柱有穷的公司董事。杨大夫有产者美国审定主任会计职业师(AICPA)和英国特许公认主任会计职业师(ACCA)资历,奇纳会计职业学会第八个届理事、陈述会计职业通讯基准化技术委任物资供应所、第三奇纳管保业溶解力接管委任构件、贮藏所会计职业准则战术委任物资供应所。杨大夫 1993现在称Beijing工业大学校舍宗教礼仪,并于 2000年度东北大学校舍工商设法对付硕士。

  刘琦艳大夫,53 岁,奇纳国籍刘琦艳大夫自 2016 年 6食物混合配料本月公司。食物混合配料we的所有格形式公司以前,刘宇大夫 2014

  年 1贾纽厄里至 2016年 六月,他干党委书记、总负责人奇纳人寿管保。刘大夫 1997 年 5 奇纳人寿管保股份有穷的公司,先后干内蒙古子公司办公室头脑、满洲子公司党委书记兼总负责人、呼伦贝尔子公司党委书记兼总负责人、呼和浩特省使分叉党委书记兼总负责人、指挥部劳力资源部总负责人、党委组织部长。刘大夫有优级节约专家的字幕。,于 1986 内蒙古林学院宗教礼仪,并于 2013 年 贾纽厄里清华大学校舍 EMBA 硕士学位。

  王连文大夫,48 岁,奇纳国籍王连文大夫自 2013 年 7 西北部的地区设法对付总负责人兼总负责人

  陕西子公司总负责人。王大夫是 2010年 绣线菊属植物 2013年 六月干公司团体董事、团体事情部总负责人兼总负责人、总监兼西北部的区域设法对付中心总负责人等职。

  食物混合配料we的所有格形式公司以前,王大夫是 2006年 四月至 2010年 四月,他被委任状为股份有穷的公司副总负责人。,2001 年 绣线菊属植物 2006年 往年3月,他干清平圆圆事情部总负责人。、广东子公司总负责人,1995 年 贾纽厄里至 2001年 四月,任上海省财政厅厅长。、企业设法对付部副负责人、寿险营销部副负责人、洪桥镇子公司负责人、圆事情负责人、江苏子公司minidisk迷你光碟。王大夫有中间人主任会计职业师。、节约教员技术职称,于 1995 上海财经大学校舍节约学硕士,于 2004复旦大学校舍节约学博士。

  附件 2:孤独董事的建议

  一、六度音程届孤独董事会报考者名声安排

  基本基本的《设法对付》和过渡期的规则,孤独董事对名声的回应、委任状或罢免董事宣布孤独建议。合奏孤独董事核准了《六度音程届孤独董事会报考者名声安排》,宣布答应的孤独建议。

  二、关涉衔接制公司的高层设法对付、抬出去委任构件、本能机能委任头脑的向某人点头或摇头示意

  基本基本的《设法对付》和过渡期的规则,孤独董事应对优级设法对付人员宣布孤独建议。合奏孤独董事核准了《关涉衔接制公司的高层设法对付、抬出去委任构件、本能机能委任头脑的向某人点头或摇头示意,宣布答应的孤独建议。

  三、新任及破格提升优级职工新薪酬基准向某人点头或摇头示意

  基本基本的《设法对付》和过渡期的规则,孤独董事对薪酬有孤独建议。。合奏孤独董事核准了《新任及破格提升优级职工新薪酬基准向某人点头或摇头示意》, 孤独董事郑伟以为该法案缺勤给予。,投弃权票,以此类推孤独董事宣布答应的孤独建议。

  四、增添陈旧的及互相牵连买卖的安排

  基本基本的《设法对付》和过渡期的规则,孤独董事应对象征花费宣布孤独建议;基本基本的法度、法规、正态化提出与新寿险股份有穷的公司,关涉象征关系买卖事项的孤独建议。

  合奏孤独董事核准了《增添陈旧的及互相牵连买卖的安排》,以为买卖是清楚地的。、公平、市场化基本的,在公司的日常事情中中

  因普通买卖条目。孤独董事对该安排宣布答应的孤独建议。

  五、关涉公司增添本钱及互相牵连买卖的提议

  基本基本的《设法对付》和过渡期的规则,孤独董事应依法行政、法规、正态化提出与新寿险股份有穷的公司,关涉象征关系买卖事项的孤独建议。

  合奏孤独董事核准了《关涉公司增添本钱及互相牵连买卖的提议》,以为买卖是清楚地的。、公平、市场化基本的,在公司的日常事情中中因普通买卖条目。孤独董事对该安排宣布答应的孤独建议。

  六、电器子商务有穷的公司增加股份及关系买卖安排

  基本基本的《设法对付》和过渡期的规则,孤独董事应依法行政、法规、正态化提出与新寿险股份有穷的公司,关涉象征关系买卖事项的孤独建议。

  合奏孤独董事核准了《电器子商务有穷的公司增加股份及关系买卖安排》,以为买卖是清楚地的。、公平、市场化基本的,在公司的日常事情中中

  因普通买卖条目。孤独董事对该安排宣布答应的孤独建议。
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