新泰Jia Du科技分派物分派物限定的公司 2017 年度孤独董事小报

朕作为新泰Jia Du科技分派物分派物限定的公司的孤独董事,2017、枯燥的比照论文

法》、《公司条例》、《份上市的公司办理本能》和《伸出击中要害在份上市的公司达到孤独董事机构的指导者提议》等法度、法规,公司条例、《孤独董事年报任务机构》及对立的事物顾虑章程,忠实的、独任董事责任心的殷勤履行,极其关怀公司使产生关系,主动权知道美国COMPAQ电脑公司的出示经纪使适应,积极的助长公司健康发展,对TH议论的顾虑事项作出孤独成立的评论,极其尽心竭力地做私利的专业优势和孤独功能,负责履行孤独董事的天职,实在按期检修了公司的使正规军化运作及隐名的整个使产生关系。现将2017年度履行天职的根本使适应小报列举如下:

一、孤独董事的根本使适应

(1)个人的任务阅历、专业放和兼任使适应

李丁安行医:1966 卒业于武汉财贸干部普通的高等教育(现Jianghan Universit)

专业,1982 获中南财经大学国民的经济学的状况硕士学位。奇纳河非执业特许簿记员师,最高级簿记员专业的,懂得富其中的一部分的商业簿记员、税务、财务与本钱办理的理论性做研究与实际阅历。广东省政协第八个次开会、九、十届常务手续费委员,奇纳河特许簿记员师协会身体部位,奇纳河簿记员学会最高级身体部位。教区牧师广东国际税收收入做研究任务实验室所长,广东省放置税务做研究任务实验室所长,广东省发明业协会副委员长,华南理工大学工商办理系教、博士做研究生导师;南昌经济学的学和商业普通的高等教育教、副校长。2015 年 7 月 10 使忙碌公司的孤独董事。

谢可人行医(亨利) Hak-Yan Tse):澳洲的国籍。1967 年卒业于香港劳动者

电子工程系(香港理工大学)。先前办了很长一段时期 IBM,Compaq 等国际机构,积聚了 40 积年的 IT 买卖办理阅历。青年时期曾联结 1978 年 IBM 奇纳河宁愿大规模 S/370 计算图表表示方式与使勃起。1994 当年重行驻屯在奇纳河,任 IBM PC 奇纳河行政策士。1998 年度到职 Compaq 奇纳河公司总裁。1998 奇纳河计算图表笔记出场的知勇士——星力 50 个人的》,石克执意里面之一。2000 联结新锐国际分派物限定的公司的创业,2006 年在英国 AIM 上市。2009 年退却后台,起作用的在奇纳河和香港的宽厚的任务归休后,是中山大学社会救助伸出的发起人,G。2015 年 7 月 10使忙碌公司的孤独董事。

叶东文行医:广东经济学的法度公司年长的合伙人身份人,首脑募捐人,奇纳河政法大学经

弗兰齐斯库斯法学硕士,1987 年 8 从本月开端献身于募捐人任务,健与犯规者联络、经济学的、法度事务,如资产和存款家的职业,富其中的一部分的就事阅历。很多地商业的常设法度顾问。。具有法院的约束力的募捐人执业资历。如今是广州仲裁手续费的担任裁判。、中华人民共和国广东常务手续费、奇纳河民主国民广东省国民四使分支身体部位、奇纳河石油大学经济学的法做研究精髓做研究员、广东培养学会常务理事。《法度》有《票据法》(Law Pre出场)、招标招标的法度还愿(奇纳河建筑工业出场社出场)。2013 年 6 月 24 公司孤独董事。

(二)即使在孤独性的星力

作为公司的孤独董事,朕拖欠星力孤独的使适应。。

二、孤独董事年度体现做研究综述

(1)列席董事会开会

2017年度,李定安、谢燮、叶东文孤独董事亲自列席了整个拥有应列席

的董事会。在开会持久,小心的小心的地审察检查和相干材料,积极的联结法案的议论,装满的颁发孤独提议。

孤独董事姓名

当年可能联结

亲自出

表示方式交流

付托出

拖欠

即使延续两倍

董事会人数

位次数

联结次数

位次数

次数

亲自联结开会

李定安

20

20

18

0

0

谢燮

20

20

18

0

0

叶东文

20

20

18

0

0

董事会开会议论的拥有提议都投赞成。。

(二)列席隐名大会开会

2017年度,孤独董事李丁安列席隐名大会8届开会,孤独董事叶东文列席7

次隐名大会,孤独董事谢燮列席了2次隐名大会。

(三)列席董事会(借道静脉输液法)

孤独董事李丁安、叶东文,作为董事会审计手续费的身体部位,按期向公司决算表

宣告停止了。,李丁安簿记员师事务所的孤独董事,按期向公司决算表告任务补助金了专长的关怀,李定安、叶东文的孤独董事们对美国COMPAQ电脑公司公司计划了澄清的提议。。

孤独董事谢燮、李丁安是BO薪酬和评价手续费的身体部位。,思索实用

利害关系应激反应。

孤独董事叶东文、谢燮作为据以取名手续费身体部位,董事会的推选、高

据以取名被据以取名。。

(三)现场调查及公司相配孤独董事任务使适应

公司办理层非常重视与朕的沟通。,表示方式董事会开会、孤独董事开会

会、现场勘查及对立的事物时机,向朕报告请示公司的出示经纪使适应及使发展使适应。,岁暮年终后,朕绍介了公司的出示和经纪使适应。,它为朕履行工作装修了达到结尾的的资格和证实。。

三、孤独董事年度关怀事项

2017年度,朕把立正集合在以上面貌,经查核相干材料后对各事项的相干方针决策、履行和表演的法度跟着人去性已变成孤独的,颁发孤独提议,琐碎列举如下:

(1)关系市发行的孤独提议成绩

1、对公司2017年度日常关系市颁发了事前认可提议和孤独提议。

2、对公司2017年度日常关系市外加估计颁发了事前认可提议和孤独提议。(二)外交的授权

2017 年度最佳效果董事会、隐名大会议论的本国授权:

1、广州新科嘉都科技分派物限定的公司全资分店

关税授权、向武汉经常光顾交纳押金,为武汉地铁集团分派物限定的公司装修第三方授权。,使安全算术不得超越 2,500 万元,使安全无效期三年;

2、本公司是一家合资公司,番禺区惠城小额贷款公司

存款番禺分支扩张运用人民币 5,000 10000元广泛的信誉授权。

上述的乳房使安全是 2017 这一年的期间还拖欠真正产生。

2017 公司全资使安全金累计算术 217,000 万元,端 2017 第12年 月 31 每日使安全的累计廉价售为 120,397 万元,履行董事会、隐名大会议论顺序,信守顾虑法度、法规和ARTI的章程。

端日期前拖欠未兑的使安全。。

(三)报考者的据以取名和高管的委任状

2017 年度导演我有一个人梦想退职,副首脑周琳。

2017 年 12 月 29 日,委任状王丽欣为公司履行副总统,委任状顾有亮、程悦、熊健峰、姓李东、刘文建是公司的副总统。,王树华是公司的首座财务官。。(上述的人事部门任期) 2018 年 12 月 31 日)

孤独董事对上述的委任状有孤独提议,按照以上所述人事部门的简历,未碰见上 董事或策士不完全董事。,董事会商定 高管据以取名与任用。(四)资产筹措的运用

本公司已表演基金年度及半载运用小报。,一年的期间击中要害2017 募集资产运用眼镜,信守顾虑章程。(五)自有资产的现钞办理

公司第八个届董事会 2017 年度宁愿次暂时开会、2017 首届暂时隐名大会初审 朕先前表示方式了运用弃置不顾资产停止现钞办理的提议。,朕以为:无星力 在A C事情正规军运转的资格下,运用暂时弃置不顾资产选择机具、延期付款 办理,繁殖资产运用功效,可开腰槽必然的投资额报答,不要损伤公司和中小商业 隐名使产生关系。相干审批顺序契合相干PR。商定在公司中运用休闲 置自有资产 100,000 现钞办理一万元,里面不超越 20,000 未服务资产一万元 中、低、中、低风险办理。(六)发行分派物买资产,募集补充物资产。

公司发行份并支涌现钞给新余卓恩投资额神通、许

教源、何华强懂得广东华之源通知工程分派物限定的公司 股权,同时,它不超越资格。 10 一个人详细的目的,一个人非睁开发行,筹集补充物资产。。2017 年 2 月 9 日,浙江浙江存款资金办理分派物限定的公司、泰达宏利基金办理分派物限定的公司、上海中汇金瑞 资 管 理 有 限 公 司 、 成 都 天 赐 红 鹰 科 技 有 限 公 司 募 集 配 套 资 金 合 计 发 Line 25,126,728 股,募集资产总共为 218,099, 元。

(七)股权应激反应

小报期,公司家具2017限度局限性份应激反应伸出,朕有以下的孤独性

见:

1、伸出击中要害《2017年龄限度局限制性份应激反应伸出(草案)》的孤独提议,商定公司

行这次股权应激反应伸出。

2、伸出击中要害准备合标识划一标识的孤独提议。(八)簿记员师事务所的吸引住

小报期,公司继续委任状国际簿记员师事务所(特殊孟德尔基因)

年度审计机构。

(九)现钞分派金和对立的事物投资额者报答

2016年度利润分派使适应:

天意国际簿记员师事务所审计(特殊普通合伙人身份),2016属于女性男子的了解

司 所 有 者 的 净 利 润 为 107,933, 元 , 2016 年 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为66,089,元;2016年度总公司净赚为22。,486,元,2016年根儿总公司未分派利润为-544,373,元。按照公司条例、《公司条例》伸出击中要害分派的章程,2016年度公司无利润分派,拖欠资金累积基金来增添资金存量。

朕以为:2016年度公司利润分派体系契合公司条例、法度、法规、眼镜

性寄给报社请求,拖欠伤害公司使产生关系或使产生关系的行为。。

(十)公司及其隐名对公司业绩的无怨接受

1、家具优异的资产重组的无怨接受:

1)优异的资产重组资产不断地流进方堆龙佳都科技分派物限定的公司及刘伟作出了相干无怨接受,履行无怨接受是按期检修孤独无怨接受、预防同买卖竞赛的无怨接受、缩减对相干市眼镜的无怨接受、标的公司社会保险和公积金无怨接受。

2)刘薇无怨接受听说公司的资金无怨接受。、规范公司对美国工会的的奉献

诺。

上述的无怨接受仍在履行中。,拖欠违犯无怨接受的退婚行为。

2、非睁开发行相干无怨接受:

重庆中新融鑫投资额精髓(限定的合伙人身份)、奇纳河寿险分派物分派物限定的公司、华安未

资产办理(上海)分派物限定的公司、银华授予财富资金办理(现在称Beijing)分派物限定的公司表示方式非睁开发行开始从事的公司分派物自应验分派物登记手续并上市之日起三十六月内不得让或上市通用。

上述的无怨接受仍在履行中。,不违犯约言。

3、发行分派物买资产相干无怨接受:

公司向新余卓恩投资额办理精髓(限定的合伙人身份)、何华强、东方的越野分派

及支涌现钞买其共计懂得的华之源 49%股权,应验资产重组,新余卓恩投资额办理精髓(限定的合伙人身份)、何华强、不断地流进资产体现无怨接受的答应菱形、分派物限售无怨接受因此已开腰槽分派物业绩无怨接受应验前不写信商定不质押等对立的事物限度局限分派物利害关系的无怨接受。经审计,2016 年度、2017 对资产体现的年度无怨接受先前应验。,分派物限定的售

2017 年 12 月 1 有一天的迟到的,不违犯约言涌现。

4、堆龙佳都及其关系方在合法权利变化小报书击中要害无怨接受

堆龙佳都及划一行为人在 2017 年 9 月 30 日表演的《简式合法权利变化小报书》,及2017 年 10 月 11 日表演的《简式合法权利变化小报书》的外加阐明中无怨接受,增持 Jia Du科技分派物,增长徘徊不在昏迷中人民币 1,000 万元。增长将由于对T值的有理断定。,按照份价格动摇和总体趋向。上述的增持无怨接受将于堆龙佳都可交换债换股应验 6 一个人月后的履行时期(论文市所应验时期) 2017 年 12 月 25 日)。上述的无怨接受仍在履行中。,不违犯无怨接受。

(十一)通知表演的家具

2017,公司共解除四份按期小报。,暂时公报131份。表示方式求教于公司的相干通知,朕以为:公司的通知表演契合大众、合理的、公平”的三公本能,可以是真的、精确、即时、装满的,无假记载、给错误的劝告性的提及或优异的忽略,拖欠人使用内情或内情通知牟利。。

(十二)乳房把持的家具

公司在2017枯燥的信守公司条例。、《论文法》、份上市的公司接管及对立的事物相干法度法规,公司办理章程的继续改善,逐渐圆满的公司办理与通知表演易懂的程度。

2017年,公司比照商业乳房C的根本眼镜停止章程。

乳房把持监视请求(以下约分候补军官),公司乳房把持机构与评价办法的混合,在乳房把持、日常监视和专项监视的依据,公司对2017第12年代31日(乳房把持评价小报准则日)的乳房把持无效性停止了评价。本公司约请国际簿记员师事务所(特殊普通合伙人身份人),公司解除了一份拖欠保存提议的规范乳房审计小报。。

朕以为:公司已达到了相对地圆满的的内控机构体系,根本营养体生长公司的办理

身体操练的关键环节,具有较强的指导者性,拥有乳房把持和办理体系已成为无效家具。。

(十三岁)董事会及其专门手续费的运作。

2017年度,董事会及其部下手续费在任务,尽职尽职,其

中,董事会年利召集20次开会。,该小报于2016表示方式了该公司的年度小报。、股权应激反应、许多的法案,如本国投资额,助长了公司各项经纪运动的流畅地研制;董事会的次要审计任务是对公司的考量。、2017年度审计机关紧密结合提议;董事会薪酬与进入手续费对公司分派金害关系应激反应停止了议论;据以取名董事会董事的据以取名手续费、一位最高级行政人事部门的委任状是表示方式细软薄布的。。董事会的专门手续费可以正规军任务。,为公司的方针决策作出奉献。

四、广泛的评价与提议

2017年,朕在履行孤独董事的天职。,董事会、最高级办理人事部门

相干人事部门授予积极的无效的协调和证实。,谢谢你。。作为公司的孤独董事,朕有成立性的生命力。、公平、孤独的本能,尽职尽职,联结公司优异的事项的确定,殷勤尽职,极其尽心竭力地做孤独董事的功能,按期检修公司的整个使产生关系划一法合法权利。 2018年度,朕将继续留在心中恮。、殷勤、忠实本能与公司的责任心生命力,深一层的增强公司董事、办理者与办理者的沟通,增强仿真,繁殖专业程度和方针决策生产能力,忠实的、孤独董事天职的无效履行,甚至更好地守护公司和少数的合法合法权利,成立、合理的守护大投资额者的合法合法权利,助长公司结实的经纪,发明良好业绩尽心竭力地做积极的功能。

本小报。

(上面拖欠倒转术)

此页上拖欠倒转术,为《新泰Jia Du科技分派物分派物限定的公司2017年度孤独董事小报》署名 页。孤独董事署名:

2018 年 3 月 16 日